Документы и полезные материалы для пользователей
Справочные материалы и образцы претензий для самостоятельной защиты интересов инвесторов. Здесь доступны шаблоны заявлений в органы и памятки.
Международные рекомендации по противодействию финансовым преступлениям
Сборник официальных стандартов и рекомендаций ФАТФ/ЕАГ по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
Методические материалы по финансовой безопасности
Методические материалы по оценке рисков финансовых платформ, предназначенные для комплаенс-специалистов и сотрудников банков.
Рекомендации по защите от инвестиционных схем
Комплексные рекомендации для частных инвесторов по распознаванию высокорискованных схем и защите своего капитала от мошеннических платформ.
Образец заявления о финансовом мошенничестве
Типовой шаблон заявления в правоохранительные органы для граждан, пострадавших от действий нелицензированных брокеров или финансовых пирамид.
Памятка: как проверить брокера
Пошаговое руководство по самостоятельной проверке брокерских компаний на наличие лицензий, реального юридического адреса и признаков мошенничества.
Информационная памятка для пользователей о цифровой безопасности
Документ содержит базовые рекомендации по защите персональных данных, финансовой информации и онлайн-аккаунтов. В памятке описаны распространённые признаки интернет-мошенничества, правила проверки ссылок и сайтов, меры предосторожности при онлайн-платежах, а также действия пользователя при подозрении на обман или несанкционированный доступ.
Образец заявления на проверку дела и возврат денежных средств от брокера
Образец документа используется для фиксации обстоятельств дела, связанного с возможными мошенническими действиями со стороны брокера, инвестиционной платформы или связанных с ними лиц. Документ помогает структурировать информацию о переводах, коммуникации с представителями платформы, предоставленных доказательствах и заявленных требованиях клиента для дальнейшего анализа и подготовки правовой позиции.
Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения — Рекомендации ФАТФ
Документ устанавливает международные стандарты финансового мониторинга, выявления подозрительных операций, обмена информацией, санкционного контроля и мер по защите финансовой системы от преступного использования.
Декларация об учреждении Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (Москва, 6 октября 2004 г.)
Декларация об учреждении Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (Москва, 6 октября 2004 г.)
О флаге и эмблеме Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
О флаге и эмблеме Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Положение о Секретариате Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
Положение о Секретариате Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
Предоставление Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее
Предоставление Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее
Федеральный закон о ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма об условиях пребывания ее Секретариата на территории Российской Федерации (Москва, 1 февраля 2013 г.)
Федеральный закон о ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма об условиях пребывания ее Секретариата на территории Российской Федерации (Москва, 1 февраля 2013 г.)
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма об условиях пребывания ее Секретариата на территории Российской Федерации (Париж, 14 февраля 2012 г.)
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма об условиях пребывания ее Секретариата на территории Российской Федерации (Париж, 14 февраля 2012 г.)
Свидетельство о регистрации Соглашения ЕАГ в ООН
Свидетельство о регистрации Соглашения ЕАГ в ООН
Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (Москва, 16 июня 2011 г.) (в первой редакции)
Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (Москва, 16 июня 2011 г.) (в первой редакции)
Протокол о внесении изменений в Соглашение о ЕАГ
Протокол о внесении изменений в Соглашение о ЕАГ
Свидетельство о регистрации Протокола о внесении изменений в Соглашение о ЕАГ в ООН
Свидетельство о регистрации Протокола о внесении изменений в Соглашение о ЕАГ в ООН
Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (Москва, 16 июня 2011 г.) (с изменениями от 16 февраля 2024 г.)
Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (Москва, 16 июня 2011 г.) (с изменениями от 16 февраля 2024 г.)