Проверьте компанию до перевода денег
Независимый информационно-аналитический ресурс для предварительной проверки брокеров, инвестиционных проектов, криптоплатформ и онлайн-сервисов.
Недавние обновления реестра
Последние выявленные организации с признаками нелегальной деятельности
Digital Space
Высокий рискКомпания Digital Space Online продвигает себя как универсального брокера с международным охватом. На официальном сайте https://user.digital-space.online указано, что платформа работает с 2026 года и ориентируется на широкую аудиторию. Нона самом деле являеться мошеннической организацией.
Pražská agentura práce s.r.o.
Высокий рискПсевдо-агентство предлагает вакансии в Праге с оформлением рабочих виз, исчезая после оплаты услуг.
WITE LIMITED
Высокий рискКомпания обещает трудоустройство в Великобритании и странах Европы с оформлением визовой поддержки.
USM Invest
Высокий рискПсевдо-инвестиционный брокер, прикрывающийся именем крупного холдинга.
Платформы с высоким уровнем риска
Критический уровень риска, подтвержденный фактами обмана
Halal Invest
halal-invest.coМошенническая инвестиционная платформа, ориентированная на мусульманское сообщество.
АО Актив
ao-aktiv-invest.ruЛжеброкер, имитирующий деятельность крупного российского инвестиционного фонда.
ГарантПрава
garantpravo-law.ruЮридическая компания предлагает услуги по чарджбэку и возврату средств от брокеров-мошенников, но выманивает предоплату и пропадает.
Правовой Стандарт
pravovoy-standart.orgКомпания собирает персональные данные пострадавших от мошенничества и перепродает их другим скамерам под видом юристов.
Как работает проверка в реестре?
Методология мониторинга и рассмотрения пользовательских обращений
Сбор жалоб и мониторинг
Редакция собирает информацию о финансовых платформах, инвестиционных проектах и криптосервисах из открытых источников и обращений пользователей.
Аналитическая проверка
Редакция анализирует наличие лицензий в официальных реестрах регуляторов, данные домена, жалобы на вывод средств и другие признаки риска.
Внесение в реестр
По результатам проверки компании присваивается статус и уровень риска. Данные вносятся в реестр для предварительного ознакомления пользователей.
Предупреждения и новости
Все новостиMaryland AG Brown announces $5.9 million fine for Stanley Richards’ role in NovaTech pyramid scheme
Two Colorado Men Indicted on 16 Counts of Securities Fraud in Alleged Helium and Hydrocarbon Investment Scam
Victim of Crypto ‘Pig Butchering’ Scam Drops Tax Refund Lawsuit
Рекомендации и памятки
Все документыМеждународные рекомендации по противодействию финансовым преступлениям
Сборник официальных стандартов и рекомендаций ФАТФ/ЕАГ по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
Сообщить о сомнительной платформе
Если вы столкнулись с признаками финансовых рисков, отсутствием выплат или давлением менеджеров, отправьте заявку на проверку.