Проверьте компанию до перевода денег
Независимый информационно-аналитический ресурс для предварительной проверки брокеров, инвестиционных проектов, криптоплатформ и онлайн-сервисов.
Недавно обновлённые записи реестра
Ablar.net / Logistic Agency
Высокий рискAblar.net / Logistic Agency: схема мошенничества под видом работы в Чехии
TGI Global
Высокий рискБрокер TGI Global представляет себя как международную инвестиционную компанию, предлагающую современную торговую платформу с обучающими материалами и круглосуточной клиентской поддержкой. Согласно информации на сайте, сервис рассчитан как на новичков, так и на профессиональных в области торговли. Но на деле их менеджеры входят в доверие и выманивают средства в особо крупных размерах.
Valentis Law
Высокий рискValentis Law позиционирует себя как юридическая компания по возврату денег, но на деле бесконечные оплаты за несуществующие услуги.
I.K. HOFMANN GmbH
Высокий рискПсевдо-агентство предлагает вакансии в Англии с оформлением рабочих виз, исчезая после оплаты услуг.
Платформы с высоким уровнем риска
Критический уровень риска, подтвержденный фактами обмана
Visas & Immigration
https://Visas&Immigration.com./immirgation-consulting-services-uk-visa.htmlСхема функционирования и признаки риска «Visas & Immigration» предлагает фиктивные вакансии за рубежом. С клиентов берут оплату за юридические услуги, перевод документов и бронирование жилья. После перевода средств менеджеры перестают отвечать на сообщения, а вакансии оказываются вымышленными.
Digital Space
https://user.digital-space.onlineКомпания Digital Space Online продвигает себя как универсального брокера с международным охватом. На официальном сайте https://user.digital-space.online указано, что платформа работает с 2026 года и ориентируется на широкую аудиторию. Нона самом деле являеться мошеннической организацией.
CapitalTrust FX
capitaltrustfx.comЖалобы на навязчивых менеджеров, регулярную смену доменов и полный отказ в выводе средств.
Как работает проверка в реестре?
Методология мониторинга и рассмотрения пользовательских обращений
Сбор жалоб и мониторинг
Редакция собирает информацию о финансовых платформах, инвестиционных проектах и криптосервисах из открытых источников и обращений пользователей.
Аналитическая проверка
Редакция анализирует наличие лицензий в официальных реестрах регуляторов, данные домена, жалобы на вывод средств и другие признаки риска.
Внесение в реестр
По результатам проверки компании присваивается статус и уровень риска. Данные вносятся в реестр для предварительного ознакомления пользователей.
Предупреждения и новости
Все новостиСтатусные пустышки и доктора наук- искусственники: опасность научно-образовательной пирамиды в США и России
Westpac limits crypto exchange deposits driven by fraud rules
Santa Barbara Financial ‘Scam Artist’ Sentenced to 6 Years in Prison
Рекомендации и памятки
Все документыРекомендации по применению международных стандартов
Справочные рекомендации по проверке контрагентов, анализу необычных операций и документированию внутреннего контроля для комплаенс-специалистов и финансовых организаций.
Сообщить о сомнительной платформе
Если вы столкнулись с признаками финансовых рисков, отсутствием выплат или давлением менеджеров, отправьте заявку на проверку.