О проекте
Независимый информационно-аналитический ресурс для предварительной проверки компаний
Что представляет собой проект
Предварительная проверка компаний и финансовых рисков по доступным сведениям. Поиск и статусы относятся к информационной базе проекта.
Какие сведения собирает и анализирует
Названия и домены, регистрационные сведения, публичные предупреждения, сообщения пользователей и связанные с ними источники. Утверждения заявителей требуют проверки.
Из каких источников поступает информация
Открытые реестры и публикации компетентных органов, сайты компаний, сведения о доменах и обращения пользователей. Сведения из разных источников могут расходиться; сообщение пользователя не является установленным фактом.
Как формируются редакционные оценки
Оценка задаётся при публикации или редактировании записи в системе проекта. Подача обращения не меняет статус автоматически. Основания оценки нужно сопоставлять с источниками и датой их актуальности. Высокий риск — редакционная оценка существенных факторов риска; она не является выводом о незаконности деятельности.
Методология и ограничения оценокКто управляет проектом
Подтверждённые сведения об операторе проекта пока не опубликованы.
Как исправить ошибку в реестре
Укажите ссылку на запись, конкретную ошибку, предлагаемое исправление и проверяемые источники. Документы о полномочиях нужны, если вы обращаетесь от имени компании. Не отправляйте избыточные персональные данные. Отправьте сведения через форму контактов. Сохраните полученный номер обращения для последующих вопросов. Обращение регистрируется в системе сайта. Оно не меняет статус компании автоматически: для пересмотра необходима проверка фактов и источников. Фиксированный срок рассмотрения не установлен.
Отправьте сведения через форму контактов. Сохраните полученный номер обращения для последующих вопросов.Ограничения статуса и полномочий
Реестр компаний — независимый информационно-аналитический ресурс. Проект не является государственным реестром, финансовым регулятором и не представляет Евразийскую группу (ЕАГ), ФАТФ или другие международные организации. Редакционная оценка не устанавливает незаконность деятельности и не заменяет решение компетентного органа.