О проекте «EAG Реестр»

Наша миссия и цели

Проект «EAG Реестр» разработан в качестве вспомогательного инструмента Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Нашей ключевой задачей является защита инвесторов и граждан государств-членов ЕАГ от транснациональных финансовых махинаций, псевдо-брокеров, финансовых пирамид и нелегальных криптовалютных платформ.

ЕАГ является региональной группой по типу ФАТФ (FATF) и объединяет 9 государств региона: Беларусь, Индию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Статус наблюдателя в ЕАГ предоставлен 16 государствам и 23 международным организациям.

Деятельность реестра

• Мониторинг финансовых посредников: Сбор сведений о компаниях, предлагающих брокерские, инвестиционные или платежные услуги гражданам без прохождения лицензирования.
• Ведение базы рисков: Регулярная актуализация реестра сомнительных доменов, зеркал и названий брендов, по которым зафиксированы жалобы на блокировку вывода средств.
• Правовая поддержка: Размещение образцов претензионных документов, методических памяток по процедуре чарджбэка и координация дел клиентов комплаенс-юристами.

Официальный отказ от ответственности

База данных «EAG Реестр» формируется на основе обращений пользователей и экспертного анализа. Отсутствие какой-либо организации в данном реестре не является подтверждением ее полной надежности и безопасности, а лишь указывает на отсутствие сведений о жалобах в текущий момент времени. EAG Реестр не несет юридической ответственности за коммерческие риски пользователей при работе со сторонними финансовыми платформами.